Colombia, 19 de mayo de 2013
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Niegan libertad a excongresista Dilian Francisca Toro 12/05/2013 04:17:00 p.m.La decision fue proferida por el despacho del vicefiscal, Jorge Perdomo, luego de la solicitud presentada por la defensa de la exsenadora investigada por lavado de activos.
Acusan por lavado de activos a Dilian Francisca Toro 21/03/2013 11:30:00 p.m.Un juez especializado de Bogotá será el encargado de adelantar el juicio en contra de la exsenadora.
Abren investigación a Dilian Francisca Toro por lavado de activos 04/07/2012 04:32:00 p.m.La Corte Suprema fijó para el próximo 9 de julio la fecha para escuchar en indagatoria a la congresista y explicar un presunto lavado de cerca de 5 mil millones de pesos.
Esposo de Dilian Francisca Toro amplió indagatoria por lavado de activos 04/01/2013 07:29:00 p.m.Los investigadores rastrean un posible flujo de capitales de origen ilícito empezando por un cheque por $289 millones de pesos que terminó en las cuentas de Hans Barney Salazar.
Dilian Francisca Toro no renunciará a su fuero como congresista 22/08/2012 09:55:00 a.m.Iván Cancino, abogado de la congresista, anunció que su cliente no renunciará a su fuero y continuará sometiéndose a las investigaciones en su contra por lavado de activos.
Dilian Francisca Toro se entrega al CTI por lavado de activos 24/07/2012 03:04:00 p.m.La senadora se entregó esta tarde a miembros del CTI luego de ser afectada con medida de aseguramiento proferida por la Corte Suprema de Justicia.
Defensa de Dilian Francisca Toro negó irregularidades en sus predios 09/07/2012 11:05:00 p.m.La expresidenta del Congreso rindió indagatoria ante la Corte Suprema de Justicia durante seis horas, dentro de un proceso penal por presunto lavado de activos.
Declaran inocente a modelo señalada de ser testaferro de alias Jabón 10/05/2013 04:11:00 p.m.Natalia Osorio Loaiza estaba investigada por la Fiscalía por haber incurrido en los delitos de lavado de activos y testaferrato.
Armada Nacional captura a extraditable en Cali 22/04/2013 01:40:00 p.m.Adolfo León Afanador Tabaré, alias Fino, es requerido por la Corte de La Florida (EE.UU.), por el delito de lavado de activos relacionado con el tráfico de estupefacientes.
Condenan a un primo del exvicefiscal Enrique Pareja por lavado de activos 17/01/2013 04:33:00 p.m.Un juzgado especializado de Montería condenó a seis años de prisión a Jaime Pareja Alemán por el delito de lavado de activos.
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