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Costa Rica acogerá mañana la reunión latinoamericana contra lavado de dinero

Costa Rica acogerá mañana la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el objetivo de avanzar en la articulación intergubernamental contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo a nivel regional.

San José, 8 jul (EFE).- Costa Rica acogerá mañana la XXXI Reunión Plenaria del Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT), con el objetivo de avanzar en la articulación intergubernamental contra el lavado de dinero y la financiación al terrorismo a nivel regional.

En la cumbre, de dos días, participarán autoridades gubernamentales, expertos de más de 20 países, así como representantes de varios organismos internacionales financieros y técnicos.

El evento tiene como fin crear un informe de Evaluación Mutua de Costa Rica y de Cuba, en el cumplimiento de las normas internacionales de lucha contra el lavado de dinero y el financiamiento al terrorismo, cuyos resultados serán oficializados en un corto plazo.

Además, Costa Rica presentará la "Estrategia Nacional de Lucha contra la Legitimación de Capitales y el Financiamiento al Terrorismo".

El país centroamericano ha ido construyendo la estrategia en coordinación con el Instituto Costarricense sobre Drogas (ICD), y cuenta con la participación de más de 30 entidades el Estado y del sector privado; incluyendo al sistema financiero.

"Enfrentar una evaluación del país en donde se mide la emisión de leyes, reglamentos, normas administrativas, manuales y adicionalmente, la efectividad de su cumplimiento en el contexto integral de detección, prevención y coordinación contra el lavado es una tarea sumamente compleja", explicó en un comunicado el director del ICD, Guillermo Araya Camacho.

Según las autoridades costarricenses la estrategia es una respuesta que recopila las prioridades estratégicas orientadas a mitigar los riesgos del lavado de dinero y la financiación al terrorismo, y su elaboración ha contado con la guía técnica del Fondo Monetario Internacional.

La última evaluación de Costa Rica se efectuó en el 2007 y generó señalamientos que motivaron la reforma integral de la Ley Sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo (Ley 8204), aprobada en el 2009.

GAFILAT es una organización intergubernamental que agrupa a 16 países de América del Sur, Centroamérica y América de Norte para combatir el lavado de dinero y la financiación del terrorismo, a la que Costa Rica se adhirió en 2010. EFE