Desarticulan red de contrabando que defraudó más de $124 mil millones en impuestos
Según la Policía, esta red realizó cerca de 436 operaciones de exportación ficticias en la frontera con Venezuela.
Las autoridades capturaron a tres personas que estarían a cargo de una red de contrabando, que defraudó el erario colombiano en más de $124 mil millones.
Según la Policía Fiscal y Aduanera, esta red usaba los pasos fronterizos de Cúcuta y Paraguachón para simular exportaciones que resultaban ser falsas, a través de dos empresas fachada.
La Policía indicó que durante la investigación se le comprobaron a la red 436 operaciones de exportaciones de ganado a pie y carne hacia Venezuela, así como el uso de proveedores, sacrificio de ganado y conductores ficticios.
"La organización criminal se dedicó a falsificar todo tipo de documentos que aparentarán exportaciones legales, como certificados zoosanitarios expedidos por el ICA, manifiesto de carga internacional (Carta Porte), entre otros", indicó la Policía.
Además, usaban a terceros para el cobro de cheques y habrían incrementado su patrimonio en $78.479.000.000. Los tres detenidos fueron procesados por lavado de activos, enriquecimiento ilícito a particulares, exportación o importación ficticia, concierto para delinquir y falsedad en documento privado.