Bancos empiezan a bloquear productos financieros a Petro y Benedetti tras quedar en la lista OFAC

La W conoció en primicia que al menos un banco ya le bloqueó los productos bancarios vigentes al presidente Gustavo Petro y a sus familiares incluidos en la lista OFAC, así como al ministro del Interior, Armando Benedetti.

• En contexto: Estados Unidos incluyó a Petro, Verónica Alcocer, Benedetti y Nicolás Petro en Lista Clinton

Fuentes expertas en asuntos de lavado de activos y financiación al terrorismo aseguran a esta emisora que esta decisión, aunque no es obligatoria por parte de los bancos, lo hacen porque los bancos de Estados Unidos piden a los bancos colombianos hacer esto para mantener las cuentas y productos que los bancos colombianos tienen con los del país norteamericano.

Estar en esta Lista tiene consecuencias directas e indirectas y esta es una de esas.

En cuanto al impacto directo, pierden la visa y los bienes que tengan en Estados Unidos los pueden confiscar.

• Lea también: Presidente Petro reaccionó a su inclusión en Lista Clinton: “Ni un paso atrás y jamás de rodillas”

Asobancaria se pronuncia

Entre tanto, Asobancaria señaló que tras esta decisión “seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”.

“El sistema financiero colombiano ha sido un referente mundial en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo por mas de tres décadas. De hecho, Colombia fue el primer país de América en tener un sistema antilavado con el Acuerdo Interbancario para la Detección, Prevención y Represión de Movimientos de Capitales Ilícitos de 1992”, aseveró el gremio.

• Le puede interesar: “Presidente, cuídese mucho; en Palacio hay traidores”: la carta de renuncia de Eduardo Montealegre

Además, señaló que el país ha mantenido un cumplimiento estricto de los estándares en esta materia, “donde la colaboración y comunicación tanto con las autoridades norteamericanas como con la banca corresponsal ha sido fundamental”.

“Ante la reciente decisión del Gobierno de los Estados Unidos de incluir en la lista OFAC al señor presidente de la República (Gustavo Petro), a miembros de su familia y al ministro del Interior, el sector reitera su compromiso con el cumplimiento de los estándares internacionales. Al mismo tiempo, seguirá actuando en concordancia con los derechos del consumidor financiero, la normativa local y la jurisprudencia de la Corte Constitucional”, aseveró en un comunicado.

• Siga a W Radio en Google Discover y no se pierda de todos los personajes y las noticias de Colombia y el mundo

Finalmente, argumentó que “el sistema financiero colombiano continuará trabajando de manera articulada con las autoridades nacionales e internacionales para preservar su estabilidad e integridad; así como la confianza de la ciudadanía”.

Escuche W Radio en vivo: