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El expediente contra los implicados en el cartel de la evasión del IVA

La estructura criminal funcionaba como una empresa que vendía facturas falsas a través de empresas ficticias con el fin de evadir impuestos.

Esta red comercializaba facturas falsas para disminuir obligaciones tributarias y habría defraudando al Estado por más de $2,3 billones. Foto: Colprensa

Por: Laura Palomino y Andrés González

La W conoció en exclusiva el expediente en poder de la Policía Fiscal y Aduanera y la Fiscalía General de la Nación en contra de los ocho capturados por el millonario desfalco a la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (Dian) que comprometería 2,3 billones de pesos.

En el expediente, las autoridades identificaron que cada integrante de la organización tenía un cargo y un rol específico para burlar a las autoridades.

La estructura criminal funcionaba como una empresa que vendía facturas falsas a través de empresas ficticias con el fin de evadir impuestos.

(Le puede interesar: Cayó red de evasión del IVA que habría defraudado al Estado por $2,3 billones)

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LOS SERVICIOS MÁS SOLICITADOS

Los bienes de mayor demanda en las transacciones comerciales ficticias creadas por esta red corresponden a:

  • Artículos de ferretería (láminas, soldaduras, pinturas)
  • Alquiler de formaletas y equipos para construcción
  • Equipos y piezas eléctricas y de telecomunicaciones
  • Equipos y piezas agropecuarias

Los servicios de mayor demanda en las transacciones comerciales ficticias corresponden a:

  • Asesorías contables
  • Servicios de ingeniería civil
  • Alquiler de equipos
  • Actividades de archivo
  • Actividades de consultoría
  • Administración y procesamiento de datos e informática
  • Arrendamientos

El pasado 14 de agosto, La W informó sobre el nombre de 15 empresas que habrían pagado por los servicios de alias La Patrona.

  • Alquiler de Formaleta y Equipos S.A.S.
  • Informática Documental S.A.S.
  • Electrónica Industrial Colombia S.A.S.
  • Arenas y Gravas La Fontana
  • Construcciones Velásquez y CIA
  • Instituto Colombiano de Aprendizaje S.A.S.
  • Industria Agrícola Metal Mecánica
  • Ipogroup Sucursal Colombia
  • Formas de Ingeniería y Arquitectura S.A.S.
  • Servicasinos
  • Surexpo Ltda.
  • GHF Ingeniería S.A.S.
  • DIS Hierros
  • Siltech Ingeniería y Metales
  • Compañía Productora de Envases Metálicos

Así, La W conoció en primicia los nombres de otras empresas involucradas:

  • Distrimallas y Acero Figurado Ltda.
  • Inversiones y Comercializadora JE S.A.S.
  • Depósito y Ferretería Danoy S.A.S.
  • Solicitudes Eléctricas y Ferretería Dandy S.A.S.
  • Inversiones y Comercializadora Díaz S.A.S.
  • Depósito Dismahierros S.A.S.
  • Comercializadora Sismmet S.A.S.
  • Ferreléctricos Remad S.A.S.
  • Comercializadora Mundial GD S.A.S.

Las tres empresas que más fueron utilizadas para operaciones ficticias aparecen Inversiones y Comercializadora Díaz S.A.S. con un valor de $137.742’714.904; en segundo lugar aparece Comercializadora Mundial GD S.A.S. con $127.368’045.370; y Ferreléctricos Remad S.A.S. con un valor de 120.289’021.623.

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LOS CAPTURADOS

Por otro lado, La W conoció el perfil criminal y el organigrama de los capturados por el denominado “cartel de evasión del IVA”:

OLGA LUCÍA DÍAZ GUZMÁN: Conocida como alias La Patrona, tiene amplios conocimientos en comercio y adaptó modelos de evasión fiscal internacional a escenarios locales creando una nueva modalidad de defraudación al fisco nacional, consiguiendo desfalcar las arcas del Estado por más de una década.

Instruye a una red de personas con perfiles específicos y contactos en empresas, para realizar la comercialización de facturas ilegales. Utilizó como testaferros a familiares y empleados para registrar vehículos, residencias y activos que ella posee.

CARLOTA ELSA QUEVEDO GUZMÁN: Es la hermana de alias La Patrona, participaba en la emisión de las directrices relacionadas a la comercialización delas facturas falsas. Coordinaba las actividades ilegales para registrar y emitir las facturas falsas en el mundo empresarial. Era la encargada de seleccionar y controlar las empresas ficticias para el registro y la emisión de las facturas comercializadas.

CRISTIAN EDUARDO ZAFRA REYES: Es señalado de ser el asesor más cercano de alias ‘La Patrona’. Cuenta con un amplio conocimiento en el tema tributario y contable y se hacía pasar como funcionario de la Dian. Como contador de la red criminal, era el responsable de asesorar la creación de las empresas ficticias, las cuales tenían una permanencia de máximo 1 año, para evitar la perfilación por parte de la DIAN, además era el encargado de dirigir a los clientes que reclamaban por inconformidades y por requerimientos hacían las autoridades.

ABEL MEDINA SALCEDO: Era la persona encargada de ubicar y gestionar clientes para la comercialización de las facturas ficticias y era el intermediario entre la organización que lideraba alias La Patrona y las empresas que adquirieron este tipo de servicios.

Entre sus actividades, tenía como responsabilidad el cobro de las facturas y la entrega de esos dineros a alias La Patrona.

TRANSITO GÓMEZ CHACÓN: Representante legal de una empresa dedicada al comercio de productos de metalmecánica denominada “Hierros Colombia”. Señalan las autoridades que aprovechaba la popularidad de su empresa para gestionar clientes para alias ‘la Patrona’.

JHON CARLOS BARBOZA CRUZ: Es el Representante legal de la empresa denominada “Central de Oxicortes” dedicada al comercio de productos de metalmecánica. Su papel consistía en ser un intermediario, y promocionar los servicios de la organización. También aprovechaba su posición comercial para ubicar y gestionar clientes para la comercialización de las facturas ilegales.

KATERINE ANGÉLICA CONTRERAS QUEVEDO: Esta persona era la representante legal de algunas de las empresas de papel. Tiene conocimiento en temas contables fiscal y tributario y era la encargada de elaborar las facturas falsas que solicitaban los clientes, llevaba el orden y registro de las mismas con el fin de tener el control sobre fechas y seriales para evitar sospechas.

JHON JAIRO SALAZAR MARÍN: Es el representante legal de cuatro empresas de papel que aún son objeto de indagación. Su lugar de trabajo era una bodega en el barrio Ricaurte, en donde al parecer almacenaban productos de ferretería en pequeñas cantidades y era el encargado de hablar con clientes para la elaboración de facturas.

El pasado 14 de agosto, todas estas personas fueron enviadas a la cárcel.

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