En el caso ‘La Patrona’ se hicieron ventas ficticias a personas jurídicas: Luz Bahamón
La directora Especializada contra el Lavado de Activos aseguró que debido a una denuncia realizada en el 2016 se iniciaron las investigaciones que hoy dieron resultados.
En el caso ‘La Patrona’ se hicieron ventas ficticias a personas jurídicas: Luz Bahamón
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Los intermediarios daban la información a alias La Patrona y sus personas de confianza para proceder a hacer los diseños de las facturas: Luz Ángela Bahamón. Foto: Colprensa
El pasado 8 de agosto se conoció la caída del llamado “cartel de la evasión del IVA, de renta y complementarios”, en un operativo en el que fueron capturadas ocho personas tras 17 allanamientos. Esta red, presuntamente, comercializaba facturas falsas para disminuir obligaciones tributarias y habría defraudado al Estado por más de $2,3 billones.
En el operativo, en el que fueron capturadas ocho personas, también cayó Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida como alias la Patrona y quien lideraba la red de cerca de nueve empresas ficticias, de papel, que funcionaba hace 12 años.
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