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con Julio Sánchez Cristo


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Lavado de activos

Collor de Mello, expresidente de Brasil, vuelve al banquillo por lavado de dinero

El ahora senador senador de Brasil y acumula varias investigaciones por corrupción y blanqueo de capitales.

Capturado funcionario con alto cargo en el Fondo de Adaptación

Juan Pablo Montoya Parada se casó en 2012 con la sobrina del empresario Carlos Mattos.

La oficina dedicada a lavar el dinero del narcotráfico

El empresario Salomón Korn fue imputado por hacer parte de una organización transnacional que se encargaba de lavar millonarias sumas de dinero.

Así operaba la organización de lavado de activos de alias "Salo"

El empresario, exesposo de la actriz Carolina Acevedo fue detenido por las autoridades.

Alex Saab, acusado de lavado de dinero en EEUU por esquema de sobornos en Venezuela

La justicia presentó un indicment en contra de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido donde los acusan de 8 cargos, 1 de conspirar para lavar dinero y otros 7 de lavado de dinero.

Superfinanciera multó a Fonade por no contar con oficial de cumplimiento

La entidad apeló la decisión pero la Superintendencia confirmó la multa por $40 millones.

[Fotos] Así fue la llegada del cerebro de DMG, David Murcia Guzmán, a Bogotá

El líder de la pirámide DMG fue deportado desde los Estados Unidos y deberá pagar una condena de 22 años en Colombia.

Cerebro de DMG será deportado este martes desde Estados Unidos

Migración Colombia confirmó que David Murcia Guzmán, cerebro de DMG, será deportado hoy desde los Estados Unidos y espera que aterrice en Bogotá cerca del mediodía.

Envían a la cárcel, señalados de testaferrato a familiares de 2 narcotraficantes

Entre los capturados se encuentran las esposas de alias Bambam y Gordo Guillermo, extraditados a Estados Unidos

Así operaba la nueva modalidad de ingresos de activos ilícitos en aeropuertos del país

Nueve personas fueron capturadas en un operativo coordinado por la Fiscalía y la Policía.