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Lavado de activos

Así operaba la nueva modalidad de ingresos de activos ilícitos en aeropuertos del país

Nueve personas fueron capturadas en un operativo coordinado por la Fiscalía y la Policía.

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Desarticulación de banda de lavado de divisas a través de modo Hormiga

Audio 1 Así los preparan para enfrentar las entrevistas con la Policía una vez detectan irregularidades en el aeropuerto

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Desarticulación de banda de lavado de divisas a través de modo Hormiga

Audio 2 Hablan uno de los integrantes de la banda criminal con el Policía y establecen la manera como debe hacerse el pago y en qué cantidades.

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Desarticulación de banda de lavado de divisas a través de modo Hormiga

Audio 3 Habla quien sería el jefe de la organización criminal con el abogado de la misma sobre los contratos con los que dan apariencia de legalidad al ingreso de las divisas

Procuraduría condiciona el ingreso de alias Sonia a la JEP

Como condición, debe pedir a la exguerrillera verdad plena sobre la comisión del delito de lavado de activos.

En Estados Unidos y Colombia se producen 17 capturas de “narcored” lavadora de activos

Entre los capturados se encuentran los hermanos Gilberto y Raúl Lopez Giraldo. El primero ya había sido detenido en el Ecuador, en el año 2005, por narcotráfico.

Capturan en Buga a español con circular roja de la Interpol

Esta persona había ingresado a Colombia en abril de 2018. Según las autoridades, acá se operó, cambiando su fisionomía para "evadir la justicia".

Fiscalía acusó a Lyons De la Espriella por enriquecimiento ilícito y lavado de activo

La audiencia se desarrolló este 10 de diciembre en el Palacio de Justicia de Montería.

Empresarios señalados de lavar activos para la pirámide DMG irán a juicio

Víctimas de DMG aseguran que después de diez años de la intervención de la pirámide, no han sido reparadas integralmente.

Extesorero nacional de Hugo Chávez es condenado a 10 años de cárcel en EE.UU.

Alejandro Andrade, es señalado de conspirar para lavar dinero.