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Lavado de Dinero

Capturado funcionario con alto cargo en el Fondo de Adaptación

Juan Pablo Montoya Parada se casó en 2012 con la sobrina del empresario Carlos Mattos.

Empresario Salomón Korn se declaró culpable por lavado de activos

El empresario aceptó su responsabilidad en los delitos concierto para delinquir y lavado de activos.

Imputado Salomón Korn, cerebro de oficina de lavado de activos

Se trata de una organización trasnacional que se encargaba de lavar millonarias sumas de dinero.

Así operaba la organización de lavado de activos de alias "Salo"

El empresario, exesposo de la actriz Carolina Acevedo fue detenido por las autoridades.

Alex Saab, acusado de lavado de dinero en EEUU por esquema de sobornos en Venezuela

La justicia presentó un indicment en contra de Alex Saab y su socio Álvaro Pulido donde los acusan de 8 cargos, 1 de conspirar para lavar dinero y otros 7 de lavado de dinero.

Superfinanciera multó a Fonade por no contar con oficial de cumplimiento

La entidad apeló la decisión pero la Superintendencia confirmó la multa por $40 millones.

Cerebro de DMG será deportado este martes desde Estados Unidos

Migración Colombia confirmó que David Murcia Guzmán, cerebro de DMG, será deportado hoy desde los Estados Unidos y espera que aterrice en Bogotá cerca del mediodía.

Envían a la cárcel, señalados de testaferrato a familiares de 2 narcotraficantes

Entre los capturados se encuentran las esposas de alias Bambam y Gordo Guillermo, extraditados a Estados Unidos

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Desarticulación de banda de lavado de divisas a través de modo Hormiga

Audio 1 Así los preparan para enfrentar las entrevistas con la Policía una vez detectan irregularidades en el aeropuerto

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Desarticulación de banda de lavado de divisas a través de modo Hormiga

Audio 2 Hablan uno de los integrantes de la banda criminal con el Policía y establecen la manera como debe hacerse el pago y en qué cantidades.