Denuncian estafa piramidal de criptomonedas y trading que surgió en el Ejército Nacional

Al interior de las Fuerzas Militares, exactamente en el Ejército Nacional, un suboficial que trabajó en la institución por más de 10 años, presuntamente, logró estafar a centenares de miembros de la institución y sus familiares, quienes invirtieron sumas de dinero de hasta $150 millones en criptomonedas con la promesa de multiplicar sus ingresos por medio del trading, donde con pagina virtual llamada STÄRKER TRADING se hacia el seguimiento de sus inversiones.

Se trata del exsuboficial Diego Alexánder Maldonado Zárate, quien, al parecer, logró captar con esta modalidad hasta $8.000 millones. Actualmente cursan 16 procesos en la Fiscalía General de la Nación en su contra por estafa y 12 por abuso de confianza.

También fue destituido del Ejército en 2020 por inasistencia al servicio sin causa justificada y tiene una investigación penal abierta en el Juzgado 75 de Instrucción Penal Militar por el mismo delito; aunque el Batallón de infantería ya lo había absuelto disciplinariamente.

Uno de los afectados fue Stanley Machado, quien se desempeñó como sargento segundo instructor de explosivos en el Ejército por 15 años, y conoció a Diego Alexánder Maldonado Zarate, a quien le creyó e invirtió hasta $120 millones: “Él era compañero de curso, me generó cierta seguridad, me abordaron y explicaron el modelo de negocio (...) yo decidí meterme en un multi crédito”, explicó, señalando que la inversión sería solamente hasta cierto periodo de tiempo porque luego empezaron a aplazarse los pagos.

Como la estafa piramidal no solo escaló en las Fuerzas Militares, el voz a voz llegó hasta la comerciante y conocida de un coronel Paola Beltran, quien invirtió $60 millones, y sus familiares una suma hasta de $600 millones, Paola justo estaba intentando salir de una crisis que la dejó en quiebra financiera, y entre sus conocidos y allegados se conoce que perdieron aproximadamente 300 mil dólares: “realmente nos dejaron en la calle”.

Por su parte el defensor de derechos humanos del personal militar, Carlos Andrés Varela, contó que se conoce del paradero del exsuboficial Maldonado: “Pude establecer que en la primera semana de la yo de 2022 este personaje huyó del país por la frontera de Ecuador, el último rastro que tengo de él data del 4 de mayo en la notaría cuarta de Pasto, en donde compañía de su mamá extendieron un poder para la venta de un buen inmueble que aún tienen en Colombia, ese poder se lo extendieron a la prima de él, tengo entendido que en Paraguay él está llamando la atención del sector del cannabis medicinal”, dijo el abogado.

Escuche la entrevista completa en La W: