Cuestionados nexos de director de Credissimo con empresa allanada en Bulgaria
La empresa de créditos rápidos opera en Colombia hace cinco años y su representante legal es Sokol Iankov, quien estuvo vinculado a la empresa de criptomonedas Nexo, hoy bajo la lupa en Europa.
App Credissmo. Foto: Redes sociales Credissimo
La semana pasada la Policía y la Fiscalía allanaron la empresa de criptomonedas de Bulgaria llamada Nexo por presunto fraude financiero, lavado de activos e incluso sospechan de financiación del terrorismo, pues resulta hasta 2019 Sokol Iankov ocupó un cargo directivo en esa empresa, y La W conoció que hoy él es el representante legal de la empresa de créditos rápidos Credissimo, que opera en Colombia hace cinco años.
Esto significa que según los registros de Cámara de Comercio y las declaraciones en medios búlgaros, durante un año Iankov estuvo vinculado a ambas empresas, incluida la que hoy está en medio del escándalo. Por estos hechos él comparecerá como testigo en el país europeo.
App de créditos Credissimo
Incluso, el año pasado fue postulado como cónsul honorario de Colombia en Bulgaria, pero el nombramiento se cayó.
Y es que los vínculos entre Nexo y Credissimo, que es la empresa que opera en Colombia, son muchos porque el financiamiento inicial de Nexo provino de Credissimo, y Nexo promocionaba la relación con Credissimo como una garantía para los clientes.
Recordemos que Credissimo es miembro de la Asociación Colombiana de Empresas de Tecnología e Innovación Financiera, Colombia Fintech. La empresa otorga créditos virtuales de forma ágil por hasta 2 millones de pesos.
