Embargados “El cerebro del cartel del IVA” y “El zar de la chatarra”
Por desfalco de 2.956 millones.
Embargados “El cerebro del cartel del IVA” y “El zar de la chatarra” . Foto: Redacción W Radio
La Policía Fiscal y Aduanera ocuparon en una operación, 11 bienes inmuebles y seis (6) cuentas bancarias, que eran producto del desfalco a la Nación mediante la devolución del IVA de funcionarios públicos que, a través de movimientos fraudulentos, favorecieron dichas actividades ilícitas representadas en miles de millones de pesos.
Este resultado, se dio luego de una investigación que permitió establecer y ubicar las propiedades y cuentas bancarias de los implicados, calculadas en más de 2.956 millones de pesos.
A esto se encuentra vinculados Blanca Jazmín Becerra, quien es considerada el cerebro del reconocido ‘Cartel del IVA’; su condena supera los 16 años de prisión. Así mismo, James Francisco Arias, conocido como el ‘Zar de la Chatarra’, purga una pena de 10 años de prisión, tras comprobarse su responsabilidad en la expedición de certificados de proveedores y por último, Aldemar Moncada Moncada alias ‘El Chatarrero’, dedicado a la creación de empresas fachadas que solicitaban regularmente devolución de IVA en diferentes zonas del país y asesinado en abril de 2016 cuando fue condenado a 28 años de cárcel, por estos delitos.