Capturados integrantes de una familia dedicados al lavado de activos desde China y Turquía
Tres miembros de una familia habrían lavado activos por más de 82 mil millones de pesos en la zona de frontera.
Capturados integrantes de una familia dedicados al lavado de activos desde China y Turquía. Foto: Cortesía(Thot)
En una operación realizada en las últimas horas de manera simultánea en Cúcuta y Cali por la Fiscalía General de la Nación, la DIAN y la POLFA, dieron captura a tres personas de una misma familia quienes habían conformado una red criminal dedicada al lavado de activos desde China y Turquía, la organización habría lavado $82.560 millones de pesos entre los años 2016 y 2017.
Gracias a información entregada por la UIAF, se logró establecer que una mujer era la propietaria de la supuesta empresa fachada “La Buena Promesa” ubicada en Villa del Rosario, zona metropolitana de Cúcuta, que aparentemente funcionaba como una comercializadora de productos alimenticios, bebidas y tabaco, pero que en realidad era una tienda de barrio y la cual figuraba en documentos contables como garante para la adquisición de las divisas ilegales.
Los USD 28 millones de dólares, representados en $82.560 millones de pesos, fueron retirados por varias personas de estratos 1 y 2 del Sisbén de diferentes ciudades del país a través de 428 cheques; estas personas no tenían actividad comercial que sustentara dicha cantidad de dinero adquirido. Una sola persona realizó en el lapso de dos años 222 transacciones con retiros por valor de $45.710 millones de pesos, otra lo hizo por $17.525 millones de pesos.
La organización criminal estaba conformada por una pareja de esposos y un cuñado, que habían suplantado una figura de agente diplomático para facilitar el ingreso del dinero al país. Entre las personas seleccionadas por la organización para retirar los dineros del banco, se encontraban un mototaxista y una persona que trabajaba en un call center.
Uno de los capturados presumía a través de redes sociales, los vehículos de alta gama que adquirían producto de la actividad ilícita.
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Los tres investigados, detenidos el 22 de octubre último en Cúcuta (Norte de Santander), fueron cobijados con medida de aseguramiento privativa de la libertad: los hombres con detención intramuros y la mujer con detención domiciliaria.
