Desmantelan red que desfalcó al Estado por 1.6 billones de pesos

Fue desmantelada por la Policía una de las más poderosas redes dedicadas al desfalco de las rentas nacionales a través de la evasión fiscal. Se calcula que el fraude es cercano a los 1.6 billones de pesos.

Por éste fraude fueron capturadas 11 personas, entre los que se encuentra alias ‘El Viejo’, considerado el cerebro de esta gran evasión fiscal, y que habría beneficiado a 2.300 empresas, así como contadores, comisionistas y agentes que actúan como corredores o intermediarios entre compradores y vendedores.

Según la Policía Fiscal y Aduanera, esta estructura delincuencial habría simulado operaciones por medio de empresas fachada en Bogotá, Medellín, Pasto y Cúcuta, y llevaba 20 años desangrando las finanzas del Estado con sofisticadas maniobras para evadir impuestos.

Los integrantes de esta estructura habrían realizado más de 14.500 operaciones de comercio simuladas por un valor de 1,6 billones de pesos, ofreciendo sus servicios ilícitos hasta por el 5% del valor del subtotal de las facturas a más de 2.300 empresas legalmente constituidas.

La investigación arrojó que hay 18 empresas reconocidas en los sectores económicos de textiles, confecciones, salud e industria metalúrgica, involucradas directamente con estos desfalcos.

Al parecer uno de los capturados habría realizado movimientos por más de 5.400 millones de pesos a un complejo financiero en Canary Wharf, ubicado en Isla de los Perros (Reino Unido), considerado como paraíso fiscal.