Lavado de activos: cae red que habría legalizado más de 100 mil millones de pesos
Los nueve capturados tendrían importantes cargos en 11 empresas ‘ficticias’ que estarían al parecer relacionadas con Jimmy Rafael Sánchez Jiménez, requerido en extradición por Estados Unidos.
Lavado de activos imagen de referencia. Foto: Getty Images. / Wirat Namkate / EyeEm
La Fiscalía General de la Nación informó que en medio de una investigación adelantada con la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF), fueron identificadas nueve personas que al parecer tendrían relación con una supuesta organización que habría blanqueado capitales por más de 115 mil millones de pesos.
Precisamente, el director especializado contra el lavado de activos, Carlos Enrique Vieda, señaló que la supuesta red habría constituido empresas ‘fachadas’ con la que supuestamente legalizaron dineros que entraron a Colombia desde varios países del mundo.
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“Estas personas, al parecer, utilizaron sus cargos en distintas compañías de Barranquilla (Atlántico) para recibir más de 100.000 millones de pesos provenientes de Turquía, China, Estados Unidos, Panamá, España, República Dominicana, Venezuela y Hong Kong, que corresponden a giros anticipados por exportaciones que nunca se realizaron”, explicó el fiscal.
También explicó que los elementos materiales probatorios que se recaudaron durante la investigación, permitieron detectar que dichos dineros ingresaron al país, por medio de terceros que fueron contactados para cobrar y endosar cheques entre otras actividades que al parecer se ejercieron.
“Presuntamente se concretaron 364 operaciones de cambio, que posibilitaron el lavado de activos por más de 58.261 millones de pesos. Además, se constató el cobro de 595 cheques por un valor superior a los 57.000 millones de pesos”, señaló.
Igualmente, señaló que, ante un juez de la República, el delegado de la fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito y concierto para delinquir. Los procesados son: Faride Cure De La Espriella, Yanith Paola Alcalá Serpa, Yoisy Estefany Llanos Vanegas, Antonio Luis Bernier Castilla, Samuel Morgado Pinzón, William Javier Abdala, Pedro Antonio Berrio, Andrés Felipe Alvares y Oswaldo Cotes García.
Sin embargo, ocho de los detenidos fueron cobijados con una medida de aseguramiento con detención domiciliaria mientras que, uno de ellos quedó en libertad, pero seguirá vinculado al proceso.
Jenny Rocio Angarita
Nació en Ibagué (Tolima), es egresada de la Universidad de Ibagué de la facultad de Comunicación Social...
