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Las empresas relacionadas con el desfalco a la Dian

En total serían 2.000 empresas que le habrían comprado facturas falsas a Olga Lucía Díaz, alias la Patrona, con el fin de evadir impuestos.

Esta red comercializaba facturas falsas para disminuir obligaciones tributarias y habría defraudando al Estado por más de $2,3 billones. Foto: Colprensa

El pasado 8 de agosto se conoció la caída del llamado “cartel de la evasión del IVA, de renta y complementarios”, en un operativo en el que fueron capturadas ocho personas tras 17 allanamientos. Esta red, presuntamente, comercializaba facturas falsas para disminuir obligaciones tributarias y habría defraudado al Estado por más de $2,3 billones.

En el operativo, en el que fueron capturadas ocho personas, también cayó Olga Lucía Díaz Guzmán, conocida como alias la Patrona y quien lideraba la red de cerca de nueve empresas ficticias, de papel, que funcionaba hace 12 años.

(Le puede interesar: Cayó red de evasión del IVA que habría defraudado al Estado por $2,3 billones)

“Lo que hacía ‘La Patrona’ era organizar el sistema criminal con 15 empresas, tenía expertos tributaristas, expertos comisionistas, expertos abogados y contables, pero especialmente la labor de ella, y la del comisionista, era ofrecer bienes y servicios ficticios a cientos de empresas que cayeron en la trampa de este sistema de economía criminal”, dijo en su momento el general Juan Carlos Buitrago, director de la Policía Fiscal y Aduanera.

En total serían 2.000 empresas –la mayoría del sector construcción– que le habrían comprado facturas falsas a alias la Patrona, con el fin de evadir impuestos.

Alquiler de Formaleta, Informática Documental y el Instituto Colombiano de Aprendizaje (Incap) son solo algunos de los nombres que figuran como clientes.

Estas son algunas de las empresas identificadas por la Fiscalía:

  • Alquiler de Formaleta y Equipos S.A.S.
  • Informática Documental S.A.S.
  • Electrónica Industrial Colombia S.A.S.
  • Arenas y Gravas La Fontana
  • Construcciones Velásquez y CIA
  • Instituto Colombiano de Aprendizaje S.A.S.
  • Industria Agrícola Metal Mecánica
  • Ipogroup Sucursal Colombia
  • Formas de Ingeniería y Arquitectura S.A.S.
  • Servicasinos
  • Surexpo Ltda.
  • GHF Ingeniería S.A.S.
  • DIS Hierros
  • Siltech Ingeniería y Metales
  • Compañía Productora de Envases Metálicos