Pandora Papers: colombianos que aparecen en investigación sobre riquezas ocultas
En este nuevo escándalo de secretos financieros en Panamá figuran 11 exmandatarios de Latinoamérica, entre quienes se encuentran César Gaviria y Andrés Pastrana.
Un exhaustivo informe publicado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ, por sus siglas en inglés), con sede en Washington, reveló el pasado 3 de octubre que más de 30 líderes mundiales escondieron fortunas de miles de millones de dólares para no pagar impuestos.
En dicha investigación, llamada ‘Pandora Papers’ o ‘Papeles de Pandora’, participaron 600 periodistas que examinaron 1,9 millones de documentos.
En el capítulo de Colombia, el informe destaca que existen 588 nombres de personas naturales y jurídicas del país que figuran como “dueños reales de sociedades” extraterritoriales. Entre estas personas se encuentran embajadores, empresarios, excongresistas, grupos familiares o procesados por la justicia y hasta dos expresidentes.
Anteriormente, el ICIJ ya había recibido reconocimiento internacional por los llamados ‘Papeles de Panamá’, una filtración de 11,5 millones de documentos procedentes del despacho panameño Mossack Fonseca. En abril de 2016, se reveló que varias personalidades del mundo contrataron los servicios de este bufete (hoy extinto) para crear sociedades extraterritoriales para, presuntamente, evadir impuestos.
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¿QUIÉNES SON LOS COLOMBIANOS QUE APARECEN EN LOS PANDORA PAPERS?
Figuras públicas:
Entre los nombres que aparecen en esta categoría, se destacan los de los expresidentes César Gaviria y Andrés Pastrana.
Así mismo, sobre funcionarios actuales, llama la atención la mención del actual director de la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN), Lisandro Junco Riveira, de la vicepresidenta y canciller, Marta Lucía Ramírez y de la ministra de Transporte, Ángela Orozco.
En La W:
- Todo ha sido declarado en Banco de la República y DIAN: Martha Lucía Ramírez
- Tres colombianos mencionados en Pandora no reportaron activos en exterior: Junco
Otros políticos que también figuran en la investigación son:
- El exministro Guillermo Botero
- La excongresista Gina Parody
- El exministro Fernando Araújo
- El embajador Luis Diego Monsalve Hoyos
- El expresidente de Ecopetrol Isaac Yanovich
- El exalcalde Enrique Peñalosa (Lea: Estoy totalmente tranquilo, todo está reportado)
- El excongresista Miguel Gómez Martínez
Millonarios:
En otra categoría, denominada formalmente como ‘Millonarios’, recoge nombres como los de Luis Carlos Sarmiento Angulo, los hermanos Isaac, Jaime y Gabriel Gilinski, Eduardo Santo Domingo y Eduardo Pacheco Cortés.
Por otra parte, como familias en esta categoría, se menciona a los Echavarría y a los Barberi.
Grupos Familiares Regionales:
- Araújo
- Carvajal
- Daes Abuchaibe
- Gerlein Echavarría
- Solarte