Posible lavado de activos a través de regalías ficticias superan los $13.000 millones
Así lo advierte en un nuevo comunicado la Contraloría General al señalar que este tema se da por una falta de control de los organismos gubernamentales.
Foto: Eltiempo.com
La Contraloría General de la República denunció un presunto lavado de activos por más de 13 mil millones de pesos, que se habría consumado a través de la liquidación irregular de regalías a 12 presuntas comercializadoras mineras, en el municipio del Alto Baudó, departamento del Chocó.
Como lo dijo www.wradio.com.co en su momento esta situación puede replicarse en otros municipios de esa misma región que al tiempo llamó la atención por la falta de control en el sector minero en lo referente a oro, plata y platino.
La entidad de control consideró que esta situación se presenta por falta de coordinación de los organismos estatales responsables.
Se adelantó una actuación especial de fiscalización, con el fin de verificar la liquidación de regalías ficticias en ese municipio, las cuales fueron giradas en el año 2011 e inmediatamente embargadas por juzgados de la misma localidad, en una actuación sospechosa.
En el informe elaborado por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, se puso en evidencia, que el municipio del Alto Baudó no tiene vocación minera por lo que no debía recibir liquidación de regalías por explotación de minerales, lo que para la Contraloría se convierte en una operación ilícita en la que participarían 12 empresas fundidoras que no tienen domicilio en el departamento ni en el municipio y tampoco una actividad ligada a la comercialización o explotación de oro.
El informe de la CGR, también señala que en la Agencia Nacional Minera no existe ningún título minero en ese municipio que pueda garantizar alguna liquidación de regalías.
Se advirtió por parte de la Contraloría el elevado riesgo que se corre de que esta problemática se replique en otros municipios del departamento del Chocó, pues algunos de estos reportan crecimientos significativos de tales cifras.
Autor: Freddy Gómez Fonseca.
Como lo dijo www.wradio.com.co en su momento esta situación puede replicarse en otros municipios de esa misma región que al tiempo llamó la atención por la falta de control en el sector minero en lo referente a oro, plata y platino.
La entidad de control consideró que esta situación se presenta por falta de coordinación de los organismos estatales responsables.
Se adelantó una actuación especial de fiscalización, con el fin de verificar la liquidación de regalías ficticias en ese municipio, las cuales fueron giradas en el año 2011 e inmediatamente embargadas por juzgados de la misma localidad, en una actuación sospechosa.
En el informe elaborado por la Contraloría Delegada para la Participación Ciudadana, se puso en evidencia, que el municipio del Alto Baudó no tiene vocación minera por lo que no debía recibir liquidación de regalías por explotación de minerales, lo que para la Contraloría se convierte en una operación ilícita en la que participarían 12 empresas fundidoras que no tienen domicilio en el departamento ni en el municipio y tampoco una actividad ligada a la comercialización o explotación de oro.
El informe de la CGR, también señala que en la Agencia Nacional Minera no existe ningún título minero en ese municipio que pueda garantizar alguna liquidación de regalías.
Se advirtió por parte de la Contraloría el elevado riesgo que se corre de que esta problemática se replique en otros municipios del departamento del Chocó, pues algunos de estos reportan crecimientos significativos de tales cifras.
Autor: Freddy Gómez Fonseca.