Proyectar Valores e InterBolsa, historias calcadas
La W realizó una comparación entre lo sucedido entre Proyectar Valores y la mayor comisionistas de bolsa de Colombia y encontró una serie de similitudes.
Proyectar Valores e InterBolsa, historias calcadas(Thot)
La W realizó una comparación entre lo sucedido entre Proyectar Valores y la mayor comisionistas de bolsa de Colombia y encontró una serie de similitudes.
1. Socios y exfuncionarios
Ambas firmas compartían varios exfuncionarios y accionistas, entre ellos figura el nombre de Juan Carlos Ortiz.
2. Fondos de inversión
Tanto Proyectar Valores como InterBolsa crean sus propios fondos. Fondo Private Equity y Fondo Premium en Curazao.
El Fondo de Proyectar Valores (Private Equity ) se empieza a gestar a finales de 2008, vinculándose como principales aportantes las empresas Enerpereira y Técnicas y Construcciones Civiles. El aporte inicial es por la suma de $33.000.000.000
Los recursos del fondo terminan siendo destinados a empresas relacionadas con los gestores del grupo Nule y Alberto Ríos.
En Marzo de 2010 dada la iliquidez de empresas del grupo Nule como Bitácora, Soluciones y Ponce de León, que se habían beneficiado con colocaciones, aumenta el riesgo crediticio del Fondo.
Es entonces que le toca en abril de 2010, Eninsa, empresa de Ríos, compra las posiciones del Fondo por $37.000.000.000 y se define acabar el mismo. Este milagro salvó el descalabro.
Por su parte InterBolsa crea el Premium Capital Investment Fund en Curazao. Con una telaraña que va desde oficinas en Delaware, Bahamas, Curazao, Panamá y Bogotá.
Este Fondo también se utiliza para recoger recursos de inversionistas que termina al final en manos de compañías de los mismos gestores del Fondo y de accionistas de la comisionista InterBolsa. Son auto préstamos. Esto no es coincidencia para las autoridades.
3. La triangulación del dinero en Proyectar Valores y en InterBolsa.
La gran mayoría de las operaciones del Grupo Nule correspondieron a Operaciones Simultaneas Activas, las cuales resultan inusuales en la medida que se observa:
A) Se realizaron sobre títulos valores que para el momento de la operación se consideraban de baja bursatilidad, además de estar golpeados (Precios BVC títulos NULE).
B) No se exigió por parte de la punta que prestó el efectivo (Grupo Nule), contraprestación económica alguna (presto la plata al 0% de interés).
C) La comisionista no generó en la gran mayoría de estas operaciones cobro alguno (comisión) al cliente.
D) A pesar que las operaciones se realizaban en desarrollo del producto “contrato de comisión”, lo cual implica que de manera previa a efectuar cualquier operación por cuenta del cliente, el comercial debe recibir de manera previa una orden, sin embargo, no se evidencio por parte de la comisionista ninguna orden escrita, o por medios grabados (teléfono, chat, correo electrónico), como lo requiere la norma.
Realizando el seguimiento a las operaciones simultaneas, se pudo evidenciar una triangulación de operaciones, donde los títulos que soportaban la negociación provenían de empresas pertenecientes al Grupo Proyectar (Grupo Proyectar Latinoamérica, Proyectar Sociedad de Inversiones, Proyectar Valores, Proyectar Factoring), los cuales se pasaban a empresas intermediarias que aparentemente fueron utilizadas sin su consentimiento (Efectivo, CDA Colombia, ABS Red Assists), que luego realizaban la operación simultánea buscando liquidez con empresas del Grupo Nule, y cuando recibían el dinero, lo pasaban a las empresas del Grupo Proyectar.
La entidad no identifico con claridad el origen de los recursos que ingresaron como inversión por parte del Grupo Nule ($148.528 millones), como tampoco el destino de los mismos; prueba de ello es que al solicitar los soportes de los ingresos como de los egresos por parte de la Fiscalía.
Colocación bonos metrolíneas
Al realizar el seguimiento a las operaciones simultaneas del Grupo Nule, se encontró que en su mayoría estas se venían realizando sobre bonos metrolíneas, situación que llamo la atención por cuanto los títulos se encontraban golpeados, constituyendo esto en algo inusual para un cliente que realiza una operación simultánea activa, dado que el riesgo de pérdida es alto.
En proyectar Valores parte del descalabro fueron los bonos de metrolínea en Interbolsa fueron los repos de Fabricato.
Presión a los accionistas
A. Proyectar Valores
En averiguaciones informales sobre el particular con funcionarios de la entidad, se logro establecer que el negocio y estructuración del mismo, fue liderado por el Sr. Carlos Adolfo Mejía (Talo); quien según los comentarios de algunos funcionarios del área comercial presiono al área, para que les metieran a sus clientes estos títulos que tenían una calificación de riesgo amañada dada por la empresa BRC (amañada en el sentido que la calificación inicial que dio otra sociedad calificadora de valores, había sido muy inferior a la dada por BRC que fue de AA).
Más adelante cuando se definió la liquidación de la entidad, se comenzaron a escuchar muchas quejas por parte de clientes que venían arrastrando en sus portafolios dichos títulos, sin contar en su mayoría con órdenes previas por parte de sus titulares.
B. InterBolsa
En InterBolsa ocurrió el mismo escenario de corredores que eran presionados para captar más dinero para el Fondo Premium de Curazao y clientes que terminaron con repos de Fabricato cuando ellos alegan que nunca autorizaron esos movimientos.
1. Socios y exfuncionarios
Ambas firmas compartían varios exfuncionarios y accionistas, entre ellos figura el nombre de Juan Carlos Ortiz.
2. Fondos de inversión
Tanto Proyectar Valores como InterBolsa crean sus propios fondos. Fondo Private Equity y Fondo Premium en Curazao.
El Fondo de Proyectar Valores (Private Equity ) se empieza a gestar a finales de 2008, vinculándose como principales aportantes las empresas Enerpereira y Técnicas y Construcciones Civiles. El aporte inicial es por la suma de $33.000.000.000
Los recursos del fondo terminan siendo destinados a empresas relacionadas con los gestores del grupo Nule y Alberto Ríos.
En Marzo de 2010 dada la iliquidez de empresas del grupo Nule como Bitácora, Soluciones y Ponce de León, que se habían beneficiado con colocaciones, aumenta el riesgo crediticio del Fondo.
Es entonces que le toca en abril de 2010, Eninsa, empresa de Ríos, compra las posiciones del Fondo por $37.000.000.000 y se define acabar el mismo. Este milagro salvó el descalabro.
Por su parte InterBolsa crea el Premium Capital Investment Fund en Curazao. Con una telaraña que va desde oficinas en Delaware, Bahamas, Curazao, Panamá y Bogotá.
Este Fondo también se utiliza para recoger recursos de inversionistas que termina al final en manos de compañías de los mismos gestores del Fondo y de accionistas de la comisionista InterBolsa. Son auto préstamos. Esto no es coincidencia para las autoridades.
3. La triangulación del dinero en Proyectar Valores y en InterBolsa.
La gran mayoría de las operaciones del Grupo Nule correspondieron a Operaciones Simultaneas Activas, las cuales resultan inusuales en la medida que se observa:
A) Se realizaron sobre títulos valores que para el momento de la operación se consideraban de baja bursatilidad, además de estar golpeados (Precios BVC títulos NULE).
B) No se exigió por parte de la punta que prestó el efectivo (Grupo Nule), contraprestación económica alguna (presto la plata al 0% de interés).
C) La comisionista no generó en la gran mayoría de estas operaciones cobro alguno (comisión) al cliente.
D) A pesar que las operaciones se realizaban en desarrollo del producto “contrato de comisión”, lo cual implica que de manera previa a efectuar cualquier operación por cuenta del cliente, el comercial debe recibir de manera previa una orden, sin embargo, no se evidencio por parte de la comisionista ninguna orden escrita, o por medios grabados (teléfono, chat, correo electrónico), como lo requiere la norma.
Realizando el seguimiento a las operaciones simultaneas, se pudo evidenciar una triangulación de operaciones, donde los títulos que soportaban la negociación provenían de empresas pertenecientes al Grupo Proyectar (Grupo Proyectar Latinoamérica, Proyectar Sociedad de Inversiones, Proyectar Valores, Proyectar Factoring), los cuales se pasaban a empresas intermediarias que aparentemente fueron utilizadas sin su consentimiento (Efectivo, CDA Colombia, ABS Red Assists), que luego realizaban la operación simultánea buscando liquidez con empresas del Grupo Nule, y cuando recibían el dinero, lo pasaban a las empresas del Grupo Proyectar.
La entidad no identifico con claridad el origen de los recursos que ingresaron como inversión por parte del Grupo Nule ($148.528 millones), como tampoco el destino de los mismos; prueba de ello es que al solicitar los soportes de los ingresos como de los egresos por parte de la Fiscalía.
Colocación bonos metrolíneas
Al realizar el seguimiento a las operaciones simultaneas del Grupo Nule, se encontró que en su mayoría estas se venían realizando sobre bonos metrolíneas, situación que llamo la atención por cuanto los títulos se encontraban golpeados, constituyendo esto en algo inusual para un cliente que realiza una operación simultánea activa, dado que el riesgo de pérdida es alto.
En proyectar Valores parte del descalabro fueron los bonos de metrolínea en Interbolsa fueron los repos de Fabricato.
Presión a los accionistas
A. Proyectar Valores
En averiguaciones informales sobre el particular con funcionarios de la entidad, se logro establecer que el negocio y estructuración del mismo, fue liderado por el Sr. Carlos Adolfo Mejía (Talo); quien según los comentarios de algunos funcionarios del área comercial presiono al área, para que les metieran a sus clientes estos títulos que tenían una calificación de riesgo amañada dada por la empresa BRC (amañada en el sentido que la calificación inicial que dio otra sociedad calificadora de valores, había sido muy inferior a la dada por BRC que fue de AA).
Más adelante cuando se definió la liquidación de la entidad, se comenzaron a escuchar muchas quejas por parte de clientes que venían arrastrando en sus portafolios dichos títulos, sin contar en su mayoría con órdenes previas por parte de sus titulares.
B. InterBolsa
En InterBolsa ocurrió el mismo escenario de corredores que eran presionados para captar más dinero para el Fondo Premium de Curazao y clientes que terminaron con repos de Fabricato cuando ellos alegan que nunca autorizaron esos movimientos.
