Desarticulan estructura que afectó a personas por más de $1 billón con gota a gota virtual

La Policía logró la captura de nueve personas mediante siete diligencias de allanamiento y registro en las ciudades de Bogotá y Medellín y en los municipios de Madrid y Mosquera en Cundinamarca. El operativo permitió la desarticulación de una peligrosa estructura trasnacional dedicada al “gota a gota virtual”

Según las autoridades, la estructura tenía injerencia en Guatemala, Argentina, México, China y Colombia, entre otros, afectando a más de 1.365 personas, quienes entablaron las respectivas denuncias por los hechos.

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“Dentro de las labores de Policía Judicial adelantadas, las cuales tuvieron un tiempo de análisis y verificación de información privilegiada durante 16 meses, los investigadores del Centro Cibernético Policial de la DIJIN pudieron conocer que esta organización criminal en el año 2019 creó una empresa de la cual se derivaron 14 compañías fachada, usando razones sociales relacionadas con asesorías jurídicas y call centers”, señala la policía.

Además, se agrega que, una vez constituidas legalmente las 14 empresas fraudulentas, “crearon más de 20 aplicaciones web de préstamos, creando cuentas en redes sociales con ubicación en Turquía, India, China, Indonesia, Filipinas, Costa Rica y México; para promocionar las aplicaciones de préstamos fáciles y rápidos alojadas en la Play Store”.

“Una vez estaba conformado este emporio criminal, los integrantes de esta estructura delincuencial crearon cuentas bancarias asociadas a empresas fachada para el envío y recepción de dineros con las víctimas, realizando el primer cobro entre los 5 y 10 días de cada mes llegando a tasas de interés hasta del 60% superando las autorizadas legalmente, sin embargo, ante la incapacidad de pago de las personas la organización criminal ofrecía refinanciación con las mismas aplicaciones”.

Al no recibir los pagos, accedían a los datos personales de los afectados para realizar amenazas, extorsiones y constreñimientos ilegales y el dinero recolectado, era distribuido entre las empresas ficticias para el lavado del mismo y desvío al exterior.

“Se aplicaron medidas cautelares para la extinción del derecho de domino a bienes muebles e inmuebles avaluados en más de 2.000 millones de pesos; entre tanto, dentro de la actividad operativa realizada se logró la incautación de 7.839 elementos materiales probatorios”, señala la Policía.

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