Fiscalía ‘aseguró’ a 6 miembros red de lavadores de activos del Grupo Grajales
Para que respondan por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, la Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento contra seis integrantes de una red internacional que lavaba dinero para el grupo empresarial Grajales.
Fiscalía General de la Nación. Foto: Colprensa.
- Actualización de la Noticia: A través de certificación allegada a este medio y emitida por el Juzgado Sexto Penal del Circuito Especializado de Bogotá se informa que PRECLUYÓ LA INVESTIGACIÓN a favor del sindicado CARLOS ERNESTO SAIEH JAMIS mediante Resolución de Julio nueve (9) de dos mil siete (2007) expedida por la Fiscalía 14 de la Unidad Nacional para la Extinción del Derecho de Dominio y contra el Lavado de Activos. Decisión que fue confirmada en su integridad el 19 de mayo de 2008 por la Fiscalía quinta delegada ante el Tribunal Superior de Bogotá.
Para que respondan por los delitos de concierto para delinquir y lavado de activos, la Fiscalía General de la Nación profirió medida de aseguramiento contra seis integrantes de una red internacional que lavaba dinero para el grupo empresarial Grajales.
La determinación de un fiscal especializado de Cali cobija a Armando Jacobo Jaar Jassir, Ricardo Jaar Jassir, Moisés Abdal Saieh Muvdi, Carlos Ernesto Saieh Jamis, Lubin Bohada Avila y María Sair Pelissier Ospina.
Aunque aclaró que siguen vinculados al proceso, el funcionario judicial se abstuvo de asegurar al gerente general de Casa Estrella, Francisco Javier Duque Correa, y a Carmen Elena Dada de Jaar Siman, María Oneida Barón Guzmán, Anduris Esther Fontalvo Ramírez y a Manuel Fernando Cadavid Echeverría.
En la investigación se estableció que los asegurados crearon 11 empresas en Colombia y la isla de Aruba, a través de las cuales lavaban dinero proveniente del narcotráfico y que había ingresado al grupo Grajales.
Así mismo, la Fiscalía comprobó que la mayoría de empresas fueron constituidas en 1991 y en una misma notaría, por lo que "no resulta creíble que los representantes legales y accionistas por más de 16 años desconocieran las actividades a las que se dedicaba la familia Grajales Lemos".
