Policía da duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo
Esta sería una de las más importantes operaciones contra las redes de lavado de activos de esta organización
Policía da duro golpe a las finanzas del Clan del Golfo / Cortesía Policía
La Policía confirmó que en las últimas horas logró la captura de varios integrantes del Clan del Golfo que, según las autoridades, tendrían empresas ficticias para el lavado de activos en varias partes del mundo.
Según el director de la Policía Nacional, General Jorge Luis Vargas, serían un total de 13 personas las que fueron detenidas en Cali, Medellín y los municipios Envigado, Sabaneta, El Retiró y La Ceja del departamento de Antioquia, así como Jamundí, Valle del Cauca.
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Entre los capturados hay cuatro cabecillas y nueve integrantes de la estructura que realzaba el blanqueo de capitales a través de empresas ficticias de importación de mercancías textiles de China, India, Indonesia, Tailandia, Vietnam, Malasia, Singapur, Panamá y Perú.
Las capturas, según la Policía, son por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito, contrabando y concierto para delinquir agravado.
Según los primeros estimativos, de autoridades de la inteligencia, el incremento patrimonial injustificado de estas personas sería de alrededor de 100 millones de dólares
La mercancía ingresaba principalmente por Buenaventura y Cartagena, y la evasión superaba el 85 por ciento.
Cortesía Policía
