Imputado concejal de Piedecuesta, Santander, por lavado de activos
Raimundo Duarte Díaz, concejal de Piedecuesta, es señalado como uno de los posibles responsables de dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos.
Fachada del Bunker De La Fiscalia (Colprensa - Álvaro Tavera). / Álvaro Tavera
La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada contra el Lavado de Activos, presentó ante un juez de control de garantías al concejal de Piedecuesta Raimundo Duarte Díaz, y a los hermanos Laura Bibiana y Víctor Daniel Claro Bonilla como posibles responsables de dar apariencia de legalidad a dineros ilícitos obtenidos por el extraditado integrante del ELN Yamit Picón Rodríguez, alias ‘La Choncha’.
Estas tres personas habrían desplegado esfuerzos para administrar y ocultar recursos provenientes de actividades narcotraficantes. En ese sentido, se estableció que el cabildante, desde el 1 de diciembre de 2016, al parecer, suscribió varios contratos de compra y venta de inmuebles para evitar que fueran detectadas diversas sumas de dinero que pertenecerían a alias ‘La Concha’.
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Las evidencias indican que estas maniobras comerciales, presuntamente, le permitieron al funcionario lavar más de $1.705 millones e incrementar injustificadamente su patrimonio en $5.741 millones entre 2019 y 2020.
De otra parte, se estableció que Laura Claro habría ocultado activos superiores a $801 millones y registró un posible enriquecimiento ilícito de $204 millones; mientras que su hermano estaría involucrado en el lavado de más de $2.827 millones durante el perdido 2013 – 2020, y el posible aumento de su patrimonio sin sustento alguno en $1.122 millones.
Por estos hechos, el concejal Duarte Díaz y los hermanos Claro Bonilla fueron capturados en una acción conjunta de la Fiscalía y la Policía Nacional. Durante las diligencias fueron incautados más de $187 millones en efectivo y una camioneta de gama alta.
El cabildante fue imputado por los delitos de lavado de activos, enriquecimiento ilícito de particulares, y fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones. A las otras dos personas la Fiscalía les imputó los delitos de lavado de activos y enriquecimiento ilícito.
Yamit Picón Rodríguez, alias ‘La Choncha’, señalado cabecilla financiero del frente de Guerra Nororiental del ELN, fue capturado en Piedecuesta, Santander, en septiembre de 2020.
Por petición de una Corte del Distrito Sur del estado de Texas, fue extraditado a Estados Unidos en agosto de 2021, para que responda por cargos relacionados con narcotráfico.
